Geldwäsche

Geldwäsche

Ziel des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

  • An wen darf ich mich wenden?  

    Die Kreisverwaltung Germersheim ist Aufsichtsbehörde für die in ihrem Zuständigkeitsbereich tätigen
    - ungebundene Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG)
    - Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG) und
    - Güterhändler (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG).

    Hinweise auf Verstöße § 53 GwG:

    Nach § 53 GwG haben die Aufsichtsbehörden ein System zur Annahme von Hinweisen zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen gegen das GwG und auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen und andere Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung einzurichten, um die Einhaltung der genannten Rechtsvorschriften sicherzustellen oder Verstöße gegen die genannten Rechtsvorschriften zu ahnden.

    Sollten Sie einen solchen Hinweis abgeben wollen, melden Sie diesen entweder schriftlich an: 

    Kreisverwaltung Germersheim
    Ordnungsamt
    17er-Str. 1
    76726 Germersheim

    oder per Mail an:
    ordnungsamt@kreis-germersheim.de

    oder per Fax an:
    07274/5315492

  • Rechtsgrundlage: Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten  

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  • Bekanntmachungen gem. § 57 GwG:  

    Gemäß § 57 GwG haben die Aufsichtsbehörden bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das GwG oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben, auf ihrer Internetseite bekannt zu machen.

Formulare / Dokumente:

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